SIENA EDUCACION S.A. ( antes Multi Contenidos, S.A.)

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

 

EL Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de SIENA EDUCACION S.A. (antes MULTI CONTENIDOS S.A.) para su celebración en Madrid, calle José Abascal nº 57, piso 5º B, a las 12:00 horas del día 27 de Febrero de 2.020, en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, a la misma hora y mismo lugar del día 28 de febrero de 2.020, de acuerdo con el siguiente Orden del Día.

 

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

 

  1. Aprobación del balance de fusión.
  2. Aprobación del proyecto común de fusión por absorción.
  3. Aprobación de la fusión por absorción de SIENA EDUCACIÓN, S.A. (sociedad absorbente) con MERCA RED, S.A. e INTRIPLE INTERNATIONAL, S.A. (sociedades absorbidas).
  4. En su caso aumento de capital.
  5. Aprobación del sometimiento de la operación de Fusión al Régimen Fiscal Especial contemplado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre sociedades.
  6. Acuerdos que fueran procedentes sobre facultar para la elevación a públicos de los anteriores acuerdos y para formalizar el depósito de las cuentas a que refiere el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital.
  7. Ruegos y preguntas.
  8. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo e inscripción.
  9. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

 

A partir de la publicación de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente y en los estatutos Sociales, los socios y los acreedores podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad y consultar en la página web de la sociedad (www.sienaeducacion.es) los documentos que se mencionan a continuación, así como obtener de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de copia de los mismos.

 

 

Madrid, a 27 de enero de 2020

 

El Presidente del Consejo de Administración

D. Áureo Ruiz de Villa Gómez Setién.

 

 


PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN SIMPLIFICADA POR ABSORCIÓN DE LAS SOCIEDADES SIENA EDUCACIÓN S.A. (SOCIEDAD ABSORBENTE) Y MERCA RED S.A. E INTRIPLE INTERNATIONAL S.A. (SOCIEDADES ABSORBIDAS)

 

Documentos:

 

  1. Proyecto común de fusión
  2. Balances Fusión a 30/09/2019
  3. Estatutos Siena Educación
  4. Cuentas anuales Siena Educación S.A. ejercicios 2018, 2017 y 2016
  5. Cuentas anuales Intriple International S.A. ejercicios 2018, 2017 y 2016
  6. Cuentas anuales Merca Red S.A. ejercicios 2018, 2017 y 2016

 


 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

EL Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de SIENA EDUCACIÓN, S.A., para su celebración en Madrid, calle José Abascal nº 57, piso 5º B, a las 12:30 horas del día 19 de Diciembre de 2.019, en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, a las 12:30 horas del día 20 de Diciembre de 2019, en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

  1. Aprobación y Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

 

 

 Madrid, 15 de Noviembre de 2.019

El Presidente del Consejo de Administración

D. Aureo Ruiz de Villa Gómez-Setién