SIENA EDUCACION S.A. ( antes MULTI CONTENIDOS, S.A.)

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

EL Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de SIENA EDUCACION S.A. ( antes MULTI CONTENIDOS S.A. ) para su celebración en Madrid, calle José Abascal nº 57, piso 5º B, a las 12:00 horas del día 27 de Febrero de 2.019, en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, a la misma hora y mismo lugar del día 28 de Febrero de 2019, de acuerdo con el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

1. Ratificación del acuerdo de modificación del objeto social acordado en la Junta General Extraordinaria de fecha 21 de Diciembre de 2018.

2. Acuerdos que fueren procedentes sobre facultar para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

3. Ruegos y preguntas.

4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión

De conformidad con los artículos 197 y 287 de la Ley de sociedades de capital, a partir de esta convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluidos el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma del órgano de administración.

 

Madrid, 24 de Enero de 2.019

El Presidente del Consejo de Administración

D. Aureo Ruiz de Villa Gómez-Setién

 


JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

EL Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de MULTI CONTENIDOS, S.A. para su celebración en Madrid, calle José Abascal nº 57, piso 5º B, a las 12:30 horas del día 20 de Diciembre de 2.018, en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, a la misma hora y mismo lugar del día 21 de Diciembre de 2018, de acuerdo con el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

1. Modificación del objeto social, consistente en la ampliación del mismo; y consecuente modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales.

2. Acuerdos que fueren procedentes sobre facultar para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

3. Ruegos y preguntas.

4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión

 

Madrid, 19 de Noviembre de 2.018

El Presidente del Consejo de Administración

D. Aureo Ruiz de Villa Gómez-Setién

 


 

 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

EL Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de MULTI CONTENIDOS, S.A. para su celebración en Madrid, calle José Abascal nº 57, piso 5º B, a las 10:00 horas del día 2 de Diciembre de 2.018, en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, a las 17:00 horas del día 3 de Diciembre de 2018, en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente Orden del Día.

 

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

  1. Debate y explicaciones sobre la Fusión por absorción de MULTI CONTENIDOS, S.A. (absorbente) con MULTIMEGA, S.A.U. (absorbida) y con SERVICIOS DE EDUCACION EDUCATIVA Y DE NOTICIAS SIENA, S.A. (absorbida) aprobada por el Consejo de Administración el pasado día 1 de Octubre de 2.018. Ratificación de dicha aprobación.
  1. Acuerdos sobre cambio de la denominación social, y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.
  1. Acuerdos que fueren procedentes sobre facultar para la elevación a públicos de los anteriores acuerdos.
  1. Cese y nombramiento de Consejeros.
  1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores, al efecto.

 

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

 

 

Madrid, 31 de Octubre de 2.018

El Presidente del Consejo de Administración

D. Aureo Ruiz de Villa Gómez-Setién